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解码PNB欺诈:ED调查17家壳牌公司涉嫌的地点

时间:2021-06-09 17:48:10 来源:

首先,看看旁遮普国家银行(PNB)骗局周围的事态发展。消息人士告诉CNBC-TV18,超过150家空壳公司正在执行局(ED)的监视之下。教育署现已开始调查17个据信这些公司所在的地点。

在此消息发布之前,Rajesh Bindal被捕,他曾于2009年8月至2011年5月间在PNB饱受折磨的Brady House分行担任总经理。据称开始发放伪造的LoU。这是中央调查局(CBI)第十二次逮捕。

同时,该中心今天反对向最高法院(SC)提交的两项公益诉讼(PIL)。第一个要求将尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)驱逐出境,并对他与PNB的非法交易进行独立调查。第二个PIL已寻求法院监督的SIT调查,以调查1,130亿卢比的骗局。SC将在3月16日听到此事,但是充满欺诈更新的新一天也收到了Nirav Modi的一封来信。这次是写给他的员工的。他说,他无力支付他们的会费,寻找其他职业机会对他们而言是正确的。

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