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惩罚欺诈者，修复风险管理系统：PNB行业

时间：2021-06-05 09:48:16 来源：

印度公司今天呼吁对据称欺骗旁遮普国家银行的公司迅速采取严格行动，并对放贷人的脆弱性表示关注。

在该国有史以来最大规模的银行欺诈中，PNB本周早些时候披露了17.7亿美元（约合1,140亿卢比）的骗局，据称亿万富翁珠宝商Nirav Modi从孟买的一家分支机构获得了欺诈性经营书（LoUs），以从其他印度贷方。行业机构Assocham说，据称来自该银行单个分支机构的欺诈性交易表明，印度脆弱的银行，特别是公共服务银行已经变得脆弱，在该国的金融系统中具有危险的潜在蔓延。“据媒体报道，副经理级别的官员不仅会单手破坏该国第二大PSU银行，而且还会破坏其他几家贷方，这一事实表明，缺乏风险管理系统在这些实体中以及如何不存在或不遵循命令系统链，”庭说。

此外，它说，随着印度经济规模的扩大，银行和其他金融机构的规模也已经足够大，足以在万一出问题的情况下蔓延开来。“ PNB事件应该使我们睁开眼睛，感到不适，在建立愚蠢的风险检测和管理方面存在巨大差距。

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具有讽刺意味的是，即使是印度储备银行也无法及时发现问题。毕竟，对印度储备银行的检查被认为是银行分支机构的例行事务。”顶点行业机构CII的总裁Shobana Kamineni在另一份声明中说，银行欺诈表明该系统中存在某些长期存在的漏洞。“政府和监管机构采取行动来采取纠正行动并建立健全的银行体系的机率很高，这是值得赞扬的。我们认为正义应迅速并与所犯下的罪行的严重性完全相称。”卡米尼说，这些个人和公司不应该得到任何同情。

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另外，菲奇表示，“明确谴责在最近的PSU银行欺诈案中采取的非法和不道德的商业行为”。

Ficci总裁Rashesh Shah说：“应依法对欺诈者进行迅速惩罚，Ficci支持对据称欺诈银行的公司迅速采取严格行动。”他补充说，商会捍卫商业自由，但不支持非法和不道德的商业行为。Ficci还建议进行彻底的根本原因分析，以填补差距，并确保没有任何不当行为影响到任何银行的正当功能，同时将其职责交付给客户和利益相关者。

拉瓦特说，对于那些与高不良资产作斗争的银行来说，丑闻在最坏的时候已经破裂。

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