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Pancard Clubs案：Sebi附加资产以追回7,000千万卢比

时间：2021-08-08 17:48:05 来源：

市场监管者Sebi今天命令Pancard Clubs及其董事扣押物业，豪华车，黄金和珠宝，以追回价值703.5亿卢比的应付非法集资案件。

2016年12月，Sebi附加了该公司及其六名董事的银行帐户和demat帐户。随后，它订购了几个不动产。

在过去四个月中，它已经拍卖了该公司的几处物业。

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Sebi在最新命令中说，银行帐户中的可用资金，demat帐户中的可用证券以及已附加的违约者的资产可能不足以支付应付款。

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“值得注意的是，违约者估计的PCL及其董事的资产价值远高于市场价值或政府指导价值。尽管重复了拍卖，但许多被拍卖的房产也无法出售。”

Sebi发现，违约者未能披露其拥有的动产。

因此，它下令对公司多达八处房产，其已故的CMD Sudhir Moravekar和五名董事进行扣押。列出的这些物业包括马哈拉施特拉邦的住宅公寓，办公场所和商店。

此外，它还安装了六辆汽车，包括梅赛德斯·奔驰，丰田Innova和现代Verna。价值250万卢比的黄金和珠宝； 69条银条;以及其他家庭公用事业，包括计算机，电子产品，酒精库存，家具。

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