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PNB欺诈：ED附有昂贵的房屋，土地价值为Nirav Modi集团的523cr印度卢比

时间：2021-06-09 08:48:03 来源：

执法局（ED）今天附加了Nirav Modi及其团队的价值523千万卢比的21处物业，包括顶层公寓和农舍，以对这名陷入困境的珠宝商进行新的诉讼，据称这是在PNB中的11,400千万卢比欺诈行为。

中央调查机构表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），该公司已发布一项临时资产附加令，并没收了价值81.16千万卢比的顶层公寓（通过加入三个公寓而创建）和一个价值15.45千万卢比的公寓。在孟买Worli地区面向大海的Samudra Mahal公寓中。

“ Nirav Modi及其所控制的公司的21种不动产已被临时扣押，市值523.72千万卢比。这些包括6处住宅物业，10处办公场所，浦那的2个公寓，一座太阳能发电厂，阿里包格的一间农舍和艾哈迈德纳加尔地区的卡尔贾特的135英亩土地。”

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自从该机构于2月14日根据PMLA登记刑事案件以来，该机构已在此案中较早地查获了宝石，钻石，珠宝，股票，银行存款和昂贵的汽车，但这是没收不动资产的第一个重大行动。

相关新闻CBI因针对尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的补充引渡请求而获点头英国法院进一步要求尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）出现在1月30日的PNB骗局中：新的指控单上标明了尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的兄弟

虽然Samudra Mahal的物业和Punes Hadapsar地区的另外两个公寓是以Modi和他的妻子Ami的名义，但在马哈拉施特拉邦首府昂贵的Kalaghoda和Opera House地区附有的资产却是以Modi的钻石公司的名义- -Firestarter钻石国际私人有限公司。

Nirav Modi Trust海滩旁阿里包格（Alibaug）的基希姆地区（Kihim）的一处农舍和毗连的土地价值超过4,270千万卢比。同样，该州艾哈迈德纳加尔地区Karjat地区的一处53英亩的太阳能发电厂（价值7亿卢比）也已采取同样的行动。

此外，还以孟买下帕雷尔地区的马克商业企业私人有限公司的名义，购置了两处价值约8亿卢比的办公物业。官员们声称，通过最新的行动，ED在此案中所扣押的总资产现已超过6,393千万卢比，并补充说这是独立评估的。

该机构还于2月26日召集了莫迪，阿米和莫迪的叔叔以及吉坦贾利宝石的发起人梅休·乔斯基对此案进行了讯问。

欺诈行为最近曝光后，ED和其他调查机构正在对Modi，Choksi等人进行调查，旁遮普国家银行（Punjab National Bank）投诉称，他们涉嫌欺骗国有化银行约1,140亿卢比，据称参与其中。银行的几名员工。

CBI和ED已分别注册了两个FIR来调查此案。据说莫迪和乔斯基都已在对该国提起刑事诉讼之前离开了该国。

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